AML und Verifizierung bei Rolletto Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche gesetzlichen Pflichten wir als lizenzierter Glücksspielbetreiber erfüllen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Konsequenzen eine fehlende Verifizierung hat.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2020-033 der Curaçao eGaming Licensing Authority. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung strenger Richtlinien gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir setzen diese Vorgaben nicht aus, weil wir Formalitäten mögen, sondern weil sie Ihr Guthaben und die Integrität unseres Casinos schützen.

Unser internes Compliance-Team prüft alle Geschäftsprozesse fortlaufend auf Risiken der Geldwäsche. Dazu gehören die Kontrolle ungewöhnlicher Einzahlungsmuster, die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden und die Schulung aller Mitarbeiter, die mit Zahlungsvorgängen in Berührung kommen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und gleichen Ihr Konto mit Sanktionslisten sowie Datenbanken gesperrter Personen ab. Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, in der Regel innerhalb von 72 Stunden nach Eingang aller Unterlagen.

• Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit Sperr- und Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung per Dokumentennachweis
• Schwellwerte: zusätzliche Prüfung bei ungewöhnlich hohen oder häufigen Transaktionen
• Sonderfälle: Verdachtsmomenten aus dem Transaktionsmonitoring gehen wir sofort nach

So läuft die Verifizierung ab

Wir haben den Prozess so kurz wie möglich gehalten. Laden Sie Ihre Dokumente direkt über Ihr Konto hoch, im Bereich der Kontoeinstellungen unter dem Punkt Verifizierung. Die Bearbeitung übernimmt unser Compliance-Team manuell, weil automatische Erkennungssysteme zu viele Fehler produzieren.

• Schritt 1: Dokumente über das hochgeladene Formular in Ihrem Konto einreichen
• Schritt 2: Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 72 Stunden
• Schritt 3: Bestätigung per E-Mail an die hinterlegte Adresse
• Schritt 4: Freischaltung aller Auszahlungsfunktionen ohne weitere Wartezeit

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Ausweiskopien und Adressnachweise speichern wir verschlüsselt auf Servern mit strikter Zugriffskontrolle. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht der Lizenzbehörde verlangt dies.

Quelle der Mittel nachweisen

Bei größeren Gewinnsummen oder auffälligen Einzahlungsmustern fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel. Das ist keine Schikane, sondern eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz, die uns bei Bonitäts- und Geldeinsätzen von erheblichem Umfang trifft.

Als anerkannte Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden oder Kontoauszüge, aus denen die Mittelherkunft hervorgeht. Sobald der Nachweis erbracht ist, klären wir den Vorgang abschließend und setzen Ihre Auszahlungen ohne weitere Unterbrechung fort. Leisten Sie diesen Nachweis nicht, dürfen wir die betroffenen Beträge nicht auszahlen.

Einzahlungen und Auszahlungen prüfen wir

Jede Zahlungsbewegung auf unserer Plattform durchläuft ein automatisiertes Monitoringsystem, das auffällige Muster markiert. Einzahlen können Sie ab 20 EUR, Auszahlungen sind ab 50 EUR möglich. Pro Tag zahlen wir bis zu 5.000 EUR und pro Woche bis zu 10.000 EUR aus, sofern keine höheren individuellen Limits mit Ihnen vereinbart wurden.

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das die Einzahlung erfolgt ist. Dies ist eine Kernregel der AML-Gesetzgebung und verhindert, dass Geld über Ihr Konto an Dritte weitergeleitet wird.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, sind unsere Handlungsmöglichkeiten gesetzlich eng begrenzt. Wir sperren dann zunächst die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Das gespielte Guthaben bleibt dabei unangetastet, und Sie können die Unterlagen jederzeit nachreichen.

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Verwendung gefälschter Dokumente oder Umgehung unserer Kontosperrungen schließen wir das Konto vollständig und melden den Vorgang an die Lizenzbehörde. Guthaben aus nachweislich illegaler Herkunft zahlen wir nicht aus, sondern frieren es bis zur behördlichen Klärung ein.

• Auszahlungssperre bis zum Eingang vollständiger Dokumente
• Einfrieren des Guthabens bei andauerndem Verifizierungsverweigern
• Komplette Kontosperrung und Meldepflicht bei Dokumentenbetrug
• Dauerhafte Verbannung bei Umgehung von Ausschlussregelungen

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach der letzten Transaktion auf, wie es die Vorgaben der Curaçao eGaming Licensing Authority verlangen. In laufenden Prüfverfahren kann sich der Zeitraum verlängern, bis alle Fragen der Behörde abschließend geklärt sind.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente unwiderruflich aus unseren Systemen. Für die Löschung gilt derselbe verschlüsselte Datenpfad wie für die Speicherung, damit keine Kopien bei Drittfirmen oder in Backups verbleiben. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen zu Rolletto Casino

Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein, Sie können sich registrieren und mit einer Einzahlung ab 20 EUR sofort spielen. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rolletto Casino?

Nach Eingang aller vollständigen Unterlagen benötigen wir in der Regel bis zu 72 Stunden. Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Warum zahlt ihr nur auf dasselbe Zahlungsmittel aus?

Diese Regel stammt aus der AML-Gesetzgebung unserer Lizenz und stellt sicher, dass Auszahlungen ausschließlich an die Person gehen, die auch eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich den Nachweis der Mittelherkunft nicht liefere?

In diesem Fall dürfen wir die betroffenen Beträge rechtlich nicht auszahlen. Der Nachweis kann jederzeit nachgereicht werden, danach setzen wir die Auszahlung fort.

Wer kann meine eingereichten Dokumente einsehen?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Jeder Zugriff wird protokolliert, und eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei gesetzlicher Meldepflicht.